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Corporate Criminal Liability and Sanctions
This edited collection sheds light on the evolution of corporate financial crime, exploring a myriad of offenses ranging from money laundering and fraud to market manipulation and bribery. Considering and assessing the models used in national law to determine the culpability of corporations, this book compares the different schemes used to address financial and other organisational crimes committed by these entities. Through a combination of history, law, and global perspectives, its chapters dissect landmark cases and provide detailed analyses of money laundering, fraud, market manipulation, manslaughter, and legislative responses in various locations around the world. This comparative appr...
UN Convention against Transnational Organized Crime
This book offers a comprehensive, article-by-article legal commentary on the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and its Protocols on trafficking in persons, smuggling of migrants, and trafficking in firearms and ammunition. The Convention- often referred to by the acronym UNTOC- was approved by the UN General Assembly on 15 November 2000 and made available for governments to sign at a high-level conference in Palermo, the heartland of the Italian Mafia, on 12-15 December 2000. For this reason, UNTOC is sometimes also referred to as the 'Palermo Convention'. The Convention entered into force on 29 September 2003. The purpose of UNTOC is to promote cooperation to p...
Compliance - Responsabilità da reato degli enti collettivi
D.Lgs. n. 231/2001 Banche, intermediari finanziari, assicurazioni Reati transnazionali Ambiente e Sicurezza del lavoro Anticorruzione e misure di prevenzione Whistleblowing Il Commentario offre una sintesi multidisciplinare dei tanti profili eterogenei di compliance aziendale e di responsabilità amministrativa degli enti. Analizza, in maniera rigorosa, i molti problemi interpretativi posti in essere dalla normativa, che spaziano dalla parte generale alla parte speciale del diritto penale, al diritto penale complementare, al diritto processuale penale, e che si intersecano con questioni, anch’esse dalle rilevanti implicazioni teoriche e pratiche, di natura societaria, lavoristica, amminist...
Corporate Internal Investigations
Corporate Internal Investigations have become more and more important for businesses as a means to minimise business liability risks. These liability risks often result from a managerial failure to observe a particular regulatory code. For international businesses, the obligation upon management to supervise compliance does not stop at national borders and the introduction of whistle-blowing systems within businesses is only a small step in terms of minimising the risks. The greater challenge for businesses is to examine and analyse the findings of internal investigations, and this often calls for an internal investigation to be conducted internationally. Recent cases of law enforcement by n...
La nuova giustizia penale tributaria
Partendo dalla base costituita da un commento a prima lettura, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, i contributi si sono soffermati su un’analisi di tutte le modifiche apportate al testo del d.lgs. n. 74 del 2000, attraverso un’esegesi rigorosa, che non si è limitata a chiarire contenuti e presupposti di ogni singola fattispecie, sostanziale e processuale, ma ha cercato di sondare le proiezioni del sistema tributario nel suo complesso, interno e sovranazionale. Lo sguardo è andato “oltre la siepe”, ad esaminare temi contigui e complementari, quali sono quelli dell’abuso del diritto, dell’elusione e della voluntary disclosure. Lo sforzo che ha fatto da Leitmotiv per i Curatori ...
I soggetti
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Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura
In prossimità del suo traguardo naturale, la XVII Legislatura ha portato a compimento alcuni importanti interventi di riforma del sistema penale, sia sostanziale, che processuale. È ben difficile ravvisare nel prodotto normativo finale l’espressione di un progetto unitario, trattandosi di un potpourri di contenuti eterogenei. Non si può negare, tuttavia, l’importanza complessiva dell’impatto riformatore. Sul piano sostanziale, accanto a innovazioni, forse pretenziose - come il tentativo di restaurare, attraverso la riserva di codice, un modello di normazione disarcionato dall’entropia imperante - spiccano l’introduzione di nuove figure di reato (come quella della tortura, lungam...
Giustizia sostenibile
Il volume sviluppa il concetto di sostenibilità nel settore della giustizia attraverso una serie di contributi che delineano un ampio quadro dei nuovi modelli per l’efficienza della giustizia sollecitati dal PNRR. L’opera, coniugando la ricerca teorica con quella empirica, rappresenta un innovativo strumento per la formazione della nuova figura professionale dell’addetto all’ufficio per il processo ed è pertanto rivolta ai funzionari futuri e già in servizio, alle figure professionali che operano all’interno degli uffici giudiziari e agli studiosi del mondo accademico. Il volume permette di acquisire la conoscenza dei meccanismi di gestione del contenzioso, le basi della statistica, dell’informatica, dell’organizzazione aziendale e della sociologia applicate al settore della giustizia.
O uso de software espião na investigação criminal: interpretação aberta à tecnologia, (in)admissibilidade e tratamento jurídico adequado
Em um cenário de crescente sofisticação da criminalidade, o recurso a novos métodos de investigação parece ser imprescindível, razão pela qual a discussão relativa a inovações tecnológicas de meios de investigação e sua legitimidade diante da interferência em direitos fundamentais é sempre atual. Nesse contexto, o uso de software espião na investigação criminal representa uma das fronteiras mais recentes da tecnologia para a apuração de infrações penais e vem sendo objeto de intenso debate no mundo todo, seja por seus benefícios para a persecução penal, seja pela invasividade da medida em relação aos direitos fundamentais do indivíduo. A partir da análise do direito comparado, mas com os olhos voltados para o cenário brasileiro, o presente livro busca avaliar a admissibilidade do uso do software espião na investigação criminal diante da ausência de previsão legal específica, bem como investigar como se construiria um regime jurídico adequado para a utilização dessa ferramenta no processo penal.
