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The New Anti-Money Laundering Law
This book introduces and contextualizes the revised and strengthened legislation on the laundering of criminal funds mandated by the European Union on the 20th May 2015. The authors provide fresh and new insight into the EU’s fourth directive 2015/849, with a specific focus on topics such as: beneficial ownership and effective transparency, the risk-based approach, the issue of supervision of payment institutions that operate across borders by agents, the new method of risk assessment, tax crimes inclusion in “criminal activity” definition, and the effects of new rules on the gambling sector. The authors present the new laws in the context of their legal genealogy and demonstrate the benefits they bring in raising the standards for anti-money laundering regulation and counter-terrorism financing. The book’s comprehensive exploration of this new legislation will appeal to policy-makers, students and academics hoping to understand the changes more clearly.
Consent and Sexual Offenses
In sexuellen Beziehungen macht die Einwilligung der Beteiligten den Unterschied zwischen Vergnügen und Verbrechen. Die Voraussetzungen rechtlich wirksamer Einwilligung sind jedoch schwer festzustellen, da sexuelle Beziehungen stark von ihrem persönlichen, sozialen und kulturellen Kontext geprägt sind. Dieser Band enthält Berichte und Essays von Expert:innen aus 11 Ländern sowie eine rechtsvergleichende Synopse zur Einwilligung in sexuelle Handlungen. Er bietet allen, die an grundsätzlichen Fragen und rechtspolitischen Entwicklungen des Sexualstrafrechts interessiert sind, zahlreiche aktuelle Informationen und neue Ideen. Elisa Hoven und Thomas Weigend beschäftigen sich seit langem intensiv mit Strafrechtspolitik und Rechtsvergleichung. Mit Beiträgen von Asst.-Prof. Dr. Baris Atladi; Dr. Gian Marco Caletti; Dr. Andrew Dyer, LL.B, LL.M; Prof. Aya Gruber, J.D.; Dr. Lyndon Harris, Barrister; Prof. Dr. Elisa Hoven; Prof. Dr. Wojciech Jasiński; Dr. Karolina Kremens; Prof. Dr. Kai Lindenberg; Dr. Sebastian Mayr; Dr. Hannah Quirk; Dr. Nora Scheidegger; Univ.-Prof. Dr. Kurt Schmoller; Dr. Linnea Wegerstad und Prof. Dr. Thomas Weigend.
Corporate Criminal Liability and Sanctions
This edited collection sheds light on the evolution of corporate financial crime, exploring a myriad of offenses ranging from money laundering and fraud to market manipulation and bribery. Considering and assessing the models used in national law to determine the culpability of corporations, this book compares the different schemes used to address financial and other organisational crimes committed by these entities. Through a combination of history, law, and global perspectives, its chapters dissect landmark cases and provide detailed analyses of money laundering, fraud, market manipulation, manslaughter, and legislative responses in various locations around the world. This comparative appr...
Negotiated Settlements in Bribery Cases
This thought-provoking book examines the scope, benefits and challenges of negotiated settlements as an enforcement mechanism in bribery cases, and demonstrates the need for a more harmonized and principled approach to deterring corporate bribery. Written by a global team of experts with backgrounds in legal practice, policy work and academia, it offers a truly international perspective, considering negotiated settlements in view of a variety of different legal systems and traditions.
Le indagini preliminari della polizia giudiziaria e del pubblico ministero
L’Autore si è concentrato sulla ricostruzione della prima fase del procedimento penale, che inizia con la ricezione della notitia criminis da parte della polizia giudiziaria o del pubblico ministero e termina quando quest’ultimo esercita l’azione penale o ottiene dal giudice l’archiviazione richiesta. La fase procedimentale non consente di regola il contraddittorio tra le parti, anche se prevede l’assistenza del difensore ad alcuni atti; d’altra parte, le indagini preliminari, precedendo l’esercizio dell’azione penale, prevedono interventi solo incidentali del giudice, che vede limitata la sua competenza all’atto eventualmente richiesto. Il PM e la PG svolgono le indagini ...
Coercizione e diritto
Dopo Herbert Hart, la filosofia del diritto specie angloamericana ha espunto senza troppi complimenti la coercizione dal diritto, almeno come sua caratteristica “essenziale”, oppure ne ha preservato il ruolo e l’importanza, ma conferendo a essa una posizione servente rispetto ai requisiti morali che il diritto, come tale, dovrebbe soddisfare. Negli scritti qui raccolti, l’autrice mostra l’insostenibilità di queste tesi e riafferma, in tema di rapporti tra diritto e forza, l’attualità della tradizione giuspositivista, alla luce della quale il monopolio e l’amministrazione della forza fisica sono il tratto saliente del fenomeno giuridico. Sostiene altresì, anche attraverso una critica all’interpretazione corrente del pensiero di Hart, che la centralità della coercizione nel (concetto di) diritto si integra pienamente col programma di separazione tra il diritto e la morale, e con la visione strumentale del diritto: vale a dire con i due aspetti basilari dell’anzidetta tradizione.
Essere giudice oggi
Il libro racconta la figura di Justice Scalia, primo italo-americano alla Corte Federale statunitense. Giurista raffinato e personaggio controverso, è stato il massimo rappresentante dell’originalismo e del testualismo giuridico. Attraverso l’analisi del suo metodo e dei suoi contributi è possibile riflettere su questioni centrali in ogni ordinamento, tra cui il concetto di legittimità del potere giudiziario, il rapporto coi media, l’espansione del ruolo dei giudici nel contesto attuale. Nella contrapposizione tra fautori di una democrazia giudiziaria e sostenitori di un self-restraint delle Corti, Justice Scalia si colloca tra questi ultimi e propone un ritorno al ruolo limitato del giudice, lasciando le decisioni fondamentali al dibattito democratico. Tuttavia, come debba essere interpretato oggi il ruolo di giudice è un interrogativo che riguarda la società nel suo complesso.
Exercício da advocacia e lavagem de capitais
Os temas "lavagem de capitais" e "exercício da advocacia" se cruzam em três pontos principais: a intervenção (criminosa ou não) do advogado na prática de crime de lavagem de capitais, o dever de reportar operações suspeitas e sigilo profissional, e o recebimento de honorários maculados. Fatos revelados recentemente em diversas fases de uma das mais famosas operações da Justiça Federal e a convocação de uma advogada para prestar esclarecimentos em CPI sobre os honorários recebidos pela prestação de serviços de defesa em investigação criminal colocaram às escâncaras o quanto esses temas estão entrelaçados e são atuais, reavivando a importância de a eles retornar, especialmente com a pena acadêmica, mais serena e tendencialmente ponderada.
