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The Festivus
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Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera
El manejo de activos virtuales cada vez es más común, en el caso de México es una actividad considerada vulnerable, sujeta al ocultamiento de fondos y lavado de dinero. En los últimos años, este delito ha cobrado diferentes rostros, por lo que resulta más complejo su control, sin embargo, existe regulación en la materia que es pertinente considerar para su tratamiento y vigilancia.En Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera se exploran las nuevas manifestaciones del lavado de dinero a través de las finanzas descentralizadas o no reguladas por el Estado y el anonimato de los recursos depositados en activos virtuales, así como un análisis de la legislación vigente con el fin de articular políticas que contribuyan a contrarrestar este tipo de actividades.En esta investigación el autor analiza las nuevas tecnologías y los factores de riesgo y elabora una propuesta de reforma al artículo 124 de la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera, específicamente, para sancionar penalmente operaciones con activos virtuales con fondos de procedencia ilícita.
Sobre la responsabilidad penal por producto defectuoso
Neumáticos que revientan; alimentos con componentes tóxicos; medicamentos de efectos dañinos; automóviles con sistemas de detección de emisiones que no funcionan, entre otros, son productos defectuosos que reclaman minuciosas investigaciones penales para dilucidar la responsabilidad del productor y, en una sociedad globalizada, del importador o del comercializador. Ricardo Gluyas Millán analiza esta problemática desde la perspectiva penal, para lo cual delimita el alcance del deber de cuidado que corresponde al vendedor. Además, aborda la responsabilidad penal por producto defectuoso desde un enfoque conceptual, para después analizarla, bajo una perspectiva casuística, en el circuito comercial global y nacional. El autor otorga especial atención a los elementos que se debe considerar para investigar, perseguir, acusar y enjuiciar en tribunales de sede penal. También, a las conductas delictivas asociadas a la causalidad del daño. En esta obra, se señalan los aspectos relevantes para la imputación de una sanción penal inherente a la colocación en el mercado de un producto con efectos nocivos para la sociedad.
Análisis de los delitos de flora y fauna silvestres con estatus de protección federal
El deterioro ambiental avanza continuamente ante el aumento de la demanda del mercado por bienes comunes entre los que se encuentran la flora y fauna silvestres, generándose ganancias extraordinarias que son apropiadas por quienes ilícitamente explotan estos recursos naturales propiedad de la humanidad. La dinámica de la explotación irracional de estos bienes es tal, que está llevándolos, a su reproducción controlada y en algunos casos a su irreparable extinción, con lo cual se agrava aún más el precario equilibrio ecológico y se atenta contra la sustentabilidad. Ofrecidos libremente en las redes sociales a un precio que excluye su valor, los especímenes en cuestión no alcanzan ...
Contornos y pliegues del derecho
CONTENIDO: Filosofía del derecho y antropología jurídica - Sociología del control penal y problemas sociales - El sistema penal: historia, política (s) y controversias - Recuerdos y reflexiones en voz alta.
¿Qué está fallando en nuestro sistema de justicia?
La reforma constitucional en materia de procuración e impartición de justicia de 2008 supuso un parteaguas en el país. México abandonó el anquilosado sistema penal mixto para transitar a uno de corte acusatorio y adversarial. Pero a cinco años desde su implementación, todavía hoy existen tareas pendientes ¿por qué parece que el sistema no funciona? Los altos índices de violencia e impunidad invitan a buscar alternativas ¿debemos modificar la reforma? ¿Endurecer las penas? O, por el contrario, permitir que el sistema termine de consolidarse. ¿Qué está fallando en nuestro sistema de justicia? reúne algunas de las voces más autorizadas para sus diversas especialidades con el objetivo de analizar, desde diferentes perspectivas, el estado actual del sistema de justicia, así como los aspectos que deben ser atendidos a fin de alcanzar un modelo de justicia eficiente y garante de derechos.
Indicadores de desempeño en la persecución del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Las operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI) se han convertido en un delito de crecimiento a gran escala en los últimos años, lo anterior debido al desarrollo de la economía y las nuevas tecnologías a nivel global, lo que ha facilitado la movilización de capital de origen ilegal. En esta obra Ricardo Gluyas Millán analiza los indicadores de medición correspondientes a la eficacia y eficiencia en la persecución del delito de ORPI. A partir de un estudio cualitativo y cuantitativo, el autor plantea la necesidad de mejorar los indicadores ya existentes y construir otros con el fin de evitar sesgos, tener un mayor entendimiento de este fenómeno delictivo, configurar un enfoque más crítico y generar estrategias en la persecución de este delito, incluyendo sus productos. Como primer acercamiento, el autor realiza un estudio conceptual de la eficacia y eficiencia a nivel administrativo y penal; posteriormente, contextualiza la persecución penal y las medidas implementadas en torno a este delito, y finalmente analiza los datos de libre acceso y los asociados a las etapas del proceso penal.
