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El delito de organización criminal: fundamentos y contenido de injusto
El fenómeno de la organización delictiva no es nuevo pero sí característico de la sociedad globalizada del presente. De las varias figuras que contemplan nuestras legislaciones el delito de organización criminales, fuera del ámbito terrorista, la más relevante en el ámbito de la criminalidad organizada. Su capacidad de adaptación en la sociedad globalizada, sus características cualitativasy cuantitativas, su estructura rígida o vertical, el aprovechamiento de la permeabilidad delictiva… la convierten en una figura de especial interés teórico y práctico, donde la compleja estructura corporativa hace particularmente difícil divisar una figura clara a la cabeza de la organizaci...
La responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por el lavado de activos: especial referencia al delito de omisión de control
Una de las conductas que en la actualidad impacta en forma más negativa a los países la constituye el lavado de activos. La posibilidad que este comportamiento se realice con la participación de funcionarios del sector financiero dificulta su persecución y facilita el éxito de esta delincuencia, El presente libro realiza un detenido análisis de la forma como las legislaciones han venido regulando este comportamiento, en algunas ocasiones por vía administrativa, otras por conducto de los estatutos penales y, en no pocas ocasiones, como en el caso colombiano, combinando estas dos estrategias. La investigación se centra en el estudio del delito de omisión de control tipificado en el ar...
Fraude y corrupción en el Derecho penal económico europeo
El acontecimiento más importante que en estos momentos se está produciendo en el ordenamiento jurídico penal es su proceso de integración dentro de un sistema superracional como es el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Ello plantea importantes retos al legislador y a la Ciencia del derecho penal que está obligada a aportar soluciones e ideas.Las contribuciones que reúne el presente volumen aceptan este reto iniciado ya con la publicación del trabajo sobre Eurodelitos, en el primer volumen de la colección Marino Barbero Santos. Si entonces se aportaban propuestas de armonización en el marco del derecho penal económico europeo, ahora se ofrecen tipos comunes relativos a los delitos de estafa y corrupción. Más, al hilo de estas propuestas, Fraude y corrupción en el derecho penal económico europeo contiene igualmente estudios de derecho comparado, reflexiones de política legislativa y novedosas aportaciones teóricas sobre dos sectores de la criminalidad siempre importantes y vivos en la práctica.
Variaciones sobre la presunción de inocencia
El Derecho fundamental a la presunción de inocencia es la esencia de todo proceso penal: no es un principio más del proceso, es el proceso mismo, a modo de directa prohibición de desautorizarlo. El hilo conductor es la presunción de inocencia: problemas escogidos en torno a la misma, a través de un programa que explica sus efectos en diversos ámbitos del Derecho penal. La obra revisa ampliamente el propio concepto de presunción de inocencia y otros aspectos básicos también relacionados, como el dolo, la prescripción, la prisión provisional, el delito flagrante, la psicología del testimonio o el careo, etc. Igualmente, la verdad procesal y sus implicaciones para el Derecho penal, ...
Normativismo e imputación jurídico-penal
"El presente libro aborda diversos temas fundamentales del Derecho penal desde una perspectiva normativa basada en el funcionalismo jurídico-penal. La línea directriz del enfoque del autor retoma de alguna forma el plan normativista trazado por los penalistas hegelianos de la primera mitad del S. XIX, que concibieron la imputación como la atribución de un significado de antinormatividad de un hecho, e igualmente se entronca con las líneas básicas de un pensamiento socio-normativo del primer WELZEL, de los años treinta del Siglo XX, momento en el que de manera magistral llevó a un compás el Derecho penal y la Sociedad con su famosa teoría de la adecuación social, para finalmente re...
Modelo normativista de imputación en macrocriminalidad y crímenes internacionales
Uno de los grandes desafíos de la dogmática del derecho penal ha sido la elaboración de criterios de imputación para deducir responsabilidad en casos de macrocriminalidad y modernamente frente a crímenes internacionales. Criterios de autoría y participación han sido expuestos principalmente para explicar la vinculación jurídica del cabecilla o máximo responsable por los hechos cometidos por sus subordinados. En este trabajo se abordan estas propuestas y se someten a crítica, dejando en evidencia las dificultades prácticas que ellas ofrecen, sobre todo cuando, como en el caso colombiano, se estudian las cuestiones y problemas propios de un conflicto armado no internacional. Tambi...
Las instituciones del riesgo permitido, el principio de confianza y la prohibición de regreso en el derecho penal financiero y el lavado de activos
En primer lugar, aparece el esbozo de la evolución y el estado actual de la teoría de la imputación objetiva, teniendo en cuenta las posturas de los autores de mayor incidencia en su elaboración progresiva al interior de la teoría del delito.Para el autor, el primer paso que debe darse es el entendimiento de la teoría normativa de los profesores alemanes Frisch y Jakobs y de sus discípulos, en el tratamiento de la imputacón objetiva. Se ocupa, por consiguiente, de la competencia en virtud de organización que implica el deber genérico de respetar a los demás como personas, así como de la competencia institucional y de los debates doctrinales existentes en torno a los delitos de infracción de deber.
Punishment And Culture
This volume critically explores the basis and the goal of punishment from the standpoint of the right to punish. The work reviews the main doctrines that have dealt with the theme of punishment from Antiquity to the present, not limiting itself to the legal-philosophical sphere but also analyzing the contributions from other social sciences. It then explores how these are reflected in the sphere of Positive Law.
Estudios de Dogmática en el Código Penal de 2000
El mundo hoy se encuentra globalizado. Tal vez, si algo tiene mayor ecumenicidad en él, es la temática fundamental de su existencia: los derechos humanos. Esto muestra una parado¬ja universal, pero también -local, que es imprescindible atenderla si no se quiere dislocar lo global. Ese entramado inexorable conlleva a otra paradoja: ¿cómo integrar lo internacional con lo nacional sin que lo uno y otro se auto deslegitimen? El primer aspecto es la actual y reconocida constitucionalización del derecho, en especial del derecho penal, que sin duda se encuentra en el núcleo duro de los derechos humanos, tal como lo demuestran las discusiones más álgidas, sobresalientes y características ...
