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El lavado de activos en Colombia. Consideraciones desde la dogmática y la política criminal
Los bienes ilícitos sólo les son útiles a los delincuentes si logran separarlos de su origen y los incorporan al circuito económico. Los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la confiscación de esos activos explican la política internacional, intensa y actual, aunque reciente, orientada a la prevención, detección y sanción del lavado de activos; como consecuencia de ella se han producido varias disposiciones internacionales para enfrentar un ‘problema’ constitutivo de una ‘amenaza global’ que debe ser ‘combatida’ por todos, y que han suscitado reformas significativas en los ordenamientos estatales. En lo penal, el resultado es una regulación compleja y problemá...
Problemas actuales de derecho penal económico, responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance penal y derechos humanos y empresa
"Los avances y transformaciones geopolíticos, económicos, tecnológicos, industriales y financieros de las sociedades contemporáneas se han ido desarrollando paralelamente con diversas modalidades delictivas que cada vez son más sofisticadas y complejas, lo que ha puesto a prueba la eficacia de los Estados para comprender los fenómenos criminales, prevenirlos, combatirlos y gestionarlos. Procesos corruptos con alcance transnacional –como el soborno a altos dignatarios gubernamentales, evasión de impuestos con la anuencia de territorios no cooperantes, estafas financieras y defraudaciones en los mercados de capitales– y novedosos métodos de lavado de los recursos obtenidos ilícita...
El lavado de activos en Colombia
Los bienes ilícitos solo sirven a los delincuentes si estos últimos logran separarlos de su origen y los incorporan al circuito económico. De ahí, los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la prevención, detención y sanción del lavado de activos. n lo penal, el resultado es una regulación compleja y problemática por su tendencia, expansiva (aumento de los supuestos sancionados y de las penas) que riñe con los principios rectores de los derechos penales nacionales, refractarios a criminalizar actos preparatorios, que suponen un mero peligro abstracto, o a las sanciones desproporcionadas. A esto se unen el carácter transaccional de estos delitos, el uso de organizaciones, lo...
El lavado de activos en Colombia
Los bienes ilícitos solo sirven a los delincuentes si estosúltimos logran separarlos de su origen y 105 incorporan al circuito económico.De ahí. los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la prevención.detección y sanción del lavado de activos. En lo penal, el resultado es una regulación compleja y problemáticapor su tendencia expansiva (aumento de los supuestos sancionados y de laspenas) que riñe con 105 principios rectores de los derechos penales nacionales,refractarios a criminalizar actos preparatorios, que suponen un mero peligroabstracto. o a las sanciones desproporcionadas. A esto se unen el caráctertransnacional de estos delitos. el uso de organizaciones. los ...
Delitos contra la vida y la integridad personal el homicidio, el genocidio y otras infracciones. Tomo I
El derecho penal especial constituye una de las áreas más relevantes de la ciencia general de derecho penal, porque en ella convergen de modo complementario los fundamentos de la teoría del delito ‒cuyo punto de partida y razón de ser es precisamente la aplicación de la parte especial‒ y los referentes empíricos de naturaleza jurídica, social, política y económica que se quieren proteger por medio del ordenamiento jurídico-penal.
Estudios críticos de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 4
La presente obra de estudios de jurisprudencia constituye un esfuerzo continuo realizado por los profesores de derecho penal de las facultades de derecho de la Universidad de los Andes y de la Sergio Arboleda (Bogotá, Colombia), algunos de ellos colombianos y otros extranjeros, y, desde luego, jueces y abogados en ejercicio. La idea fundamental es analizar, de manera seriada, algunas sentencias escogidas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana, para acercar la jurisprudencia de esta corporación, como una herramienta imprescindible, a la realidad y práctica de los tribunales, a las aulas de clase y al ejercicio profesional, con el objetivo de generar nuevo conocimiento.
